Les cryptomonnaies, en plein essor, attirent à la fois des investisseurs légitimes et des fraudeurs. Spécialisés dans le monde crypto, nous recevons de nombreuses demandes concernant des arnaques liées aux crypto.
Cet article a pour objectif d’aider à identifier les signes d’une escroquerie en cryptomonnaies et à comprendre comment agir pour récupérer les fonds. Pour plus d’informations sur les arnaques en général, consultez notre article.
Les signes typiques des arnaques crypto
- Promesses de rendements irréalistes: Les fraudeurs promettent souvent des rendements énormes en peu de temps. Si une plateforme garantit un profit sans risque ou des retours disproportionnés (par exemple, 20% par jour), il s’agit d’un signal d’alerte.
- Pression pour investir rapidement: Les escrocs utilisent souvent la peur de « manquer une opportunité » pour pousser à agir rapidement, sans laisser le temps de vérifier l’authenticité de l’offre.
- Plateformes non réglementées: Assurez-vous que la plateforme est enregistrée auprès des autorités financières compétentes. Une absence d’inscription est un indicateur de fraude.
- Communications suspectes: Utilisation d’adresses e-mail non professionnelles ou anonymes. Fausses identités sur les réseaux sociaux. Messages mal écrits ou traduits automatiquement.
- Demandes de paiement non standard ou non traçables: Les escrocs préfèrent souvent les transactions en cryptomonnaies car elles sont difficiles à retracer. Ils pourraient aussi demander des paiements via des virements internationaux vers des pays à risque.
Que font les arnaqueurs avec les fonds crypto escroqués ?
Une fois les fonds détournés reçus sur leurs portefeuilles (wallets), les fraudeurs procèdent à de multiples transactions de différents montants vers d’autres portefeuilles intermédiaires. Cette méthode vise à complexifier la traçabilité des fonds. Finalement, les fonds convergent généralement vers un portefeuille final.
À ce stade, les fraudeurs tentent de convertir ou de blanchir les cryptomonnaies de manière légale, souvent en les transformant en monnaie fiduciaire (FIAT) et les sortir via des institutions bancaires, par exemple.
Par ailleurs, cette stratégie vise à rendre la récupération des fonds difficile. Il est donc essentiel de contacter notre cabinet au plus vite afin de maximiser vos chances de récupération.
Que faire si vous êtes victime des escroqueries aux cryptomonnaies?
Avant toute démarche, compilez les preuves des arnaques crypto :
- Captures d’écran des communications et des transactions.
- Adresses e-mail, téléphones, et toute information sur les fraudeurs.
- Preuves de virements bancaires ou crypto.
Ceci dit, il est important de collecter les adresses (portefeuilles) des fraudeurs où les fonds ont été transférés. Ainsi que la date, l’heure, la plateforme et les hash (identifiants) des transactions effectuées. Ces informations seront par la suite indispensables pour retracer les fonds détournés de la victime et déterminer leur localisation actuelle (portefeuille et plateforme).
Déposer une plainte pour crypto volées
En cas de fraude impliquant des cryptomonnaies et arnaques crypto, plusieurs institutions peuvent être saisies :
Dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre
Il est essentiel de fournir toutes les preuves disponibles et expliquer les faits de manière claire et détaillée, notamment les circonstances de l’arnaque et les montants concernés.
Plainte auprès du procureur de la République ou du procureur du Roi
La plainte doit inclure une description détaillée des faits, les preuves collectées (documents, historiques des transactions, échanges avec les fraudeurs), et une demande explicite d’ouverture d’enquête.
Saisir un juge d’instruction
Dans les affaires impliquant des réseaux internationaux ou des montants importants, il est conseillé de déposer Plainte avec constitution de partie civile auprès du Tribunal compétent. Cela permet de saisir directement le Juge d’instruction, qui aura des pouvoirs élargis pour mener des enquêtes approfondies.
En effet, le juge d’instruction est habilité à mener des investigations approfondies, en collaboration avec la Police judiciaire et le département de cybersécurité, telles que la coopération internationale avec des plateformes d’échange ou des juridictions étrangères pour retracer les fonds et identifier les auteurs.
Pourquoi faire appel à Arthur & Marin ? Spécialistes dans le domaine
Chez Arthur & Marin, nous mettons à votre disposition notre expertise en droit financier et des nouvelles technologies pour :
- Analyse approfondie de l’arnaque : Identification des mécanismes frauduleux et collecte des preuves essentielles.
- Rédaction d’un rapport juridique détaillé retraçant les transactions réalisées par les fraudeurs.
- Dépôt de plainte : Assistance dans la rédaction et le dépôt de plaintes auprès des autorités compétentes.
- Recouvrement des fonds : Démarches pour bloquer les actifs identifiés et récupérer les montants détournés auprès des plateformes.
De plus, agir rapidement est essentiel pour augmenter les chances de récupération des fonds et limiter les pertes. Les arnaques crypto peuvent avoir des conséquences financières graves. Visitez ainsi notre guide sur les cryptomonnaies en Europe: rapatriement, fiscalité et escroqueries.
Finalement, si vous avez été victime d’arnaques crypto, contactez-nous à info@arthurmarin.com ou au téléphone +32 465 345 345 pour demander un accompagnement juridique personnalisée et récupérer vos fonds.
