En Arthur & Marin, despacho de abogados especializado en el mundo de las criptomonedas, recibimos numerosas consultas relacionadas con crypto fraudes.
En este artículo ayudaremos a identificar los signos de una estafa con criptomonedas y a comprender cómo actuar para recuperar los fondos. Para más información sobre las estafas en general, consulta nuestro artículo detallado.
Señales típicas de las estafas con criptomonedas
- Promesas de rendimientos irreales: Los estafadores prometen con frecuencia rendimientos enormes en poco tiempo. Si una plataforma garantiza beneficios sin riesgo o retornos desproporcionados (por ejemplo, 20% al día), esto es una señal de alerta.
- Presión para invertir rápidamente: Los estafadores suelen utilizar el miedo a «perder una oportunidad» para presionar a las personas a actuar rápido, sin dejarles tiempo para verificar la autenticidad de la oferta.
- Plataformas no reguladas: Asegúrate de que la plataforma esté registrada ante las autoridades financieras competentes. La ausencia de registro es un indicador de fraude.
- Comunicaciones sospechosas: Uso de direcciones de correo electrónico no profesionales o anónimas, identidades falsas en redes sociales o mensajes mal redactados o traducidos automáticamente, son señales de alerta.
- Solicitudes de pago no estándar o difíciles de rastrear: Los estafadores prefieren a menudo las transacciones en criptomonedas porque son difíciles de rastrear. También podrían solicitar pagos mediante transferencias internacionales a países considerados de alto riesgo.
¿Qué hacen los estafadores con los fondos robados en los crypto fraudes?
Una vez que los fondos desviados llegan a sus wallets (monederos electrónicos), los estafadores realizan múltiples transacciones de diferentes montos hacia wallets intermedios. Este método busca complicar la trazabilidad de los fondos. Finalmente, los fondos suelen converger en un wallet final.
En este punto, los estafadores intentan convertir o blanquear las criptomonedas de forma legal, a menudo transformándolas en moneda fiduciaria (FIAT) y retirándolas a través de instituciones bancarias, por ejemplo.
Además, esta estrategia tiene como objetivo dificultar la recuperación de los fondos de los crypto fraudes. Por lo tanto, es fundamental contactarnos lo antes posible para maximizar las posibilidades de recuperación.
¿Qué hacer si eres víctima de un crypto fraude?
Antes de tomar cualquier acción, recopila pruebas de la estafa en crypto fraudes:
- Capturas de pantalla de las comunicaciones y transacciones.
- Direcciones de correo electrónico, números de teléfono y cualquier información sobre los estafadores.
- Pruebas de transferencias.
Asimismo, es importante recopilar las direcciones (wallets) de los estafadores a las que se transfirieron los fondos, junto con la fecha, hora, plataforma y hashes (identificadores) de las transacciones realizadas. Estos datos serán esenciales para rastrear los fondos desviados y determinar su ubicación actual (wallet y plataforma).
Presentar una denuncia por criptomonedas robadas
En caso de fraude que implique criptomonedas, se puede recurrir a varias instituciones:
Denuncia ante las fuerzas de seguridad
Es esencial proporcionar todas las pruebas disponibles y explicar los hechos de manera clara y detallada, incluyendo las circunstancias de la estafa y los montos involucrados.
Denuncia ante la Fiscalía
La denuncia debe incluir una descripción detallada de los hechos, las pruebas recopiladas (documentos, historiales de transacciones, intercambios con los estafadores) y una solicitud explícita de apertura de una investigación.
Presentar una denuncia ante un Juez de instrucción
En casos que involucren redes internacionales o montos significativos, se recomienda presentar una denuncia con constitución de parte civil ante el Tribunal competente. Esto permite contactar directamente al juez de instrucción, quien tiene amplios poderes para llevar a cabo las investigación exhaustivas necesarias
El juez de instrucción está autorizado para realizar investigaciones profundas en colaboración con la Policía Judicial y el departamento de ciberseguridad, como la cooperación internacional con plataformas de intercambio o jurisdicciones extranjeras para rastrear los fondos y identificar a los responsables.
¿Por qué elegir Arthur & Marin? Especialistas en crypto fraudes
En Arthur & Marin, ponemos a tu disposición nuestra experiencia en derecho financiero y nuevas tecnologías para:
- Realizar un análisis exhaustivo de la estafa: identificación de los mecanismos fraudulentos y recopilación de pruebas esenciales.
- Elaborar un informe jurídico detallado que rastree las transacciones realizadas por los estafadores.
- Asistir en la redacción, presentación de denuncias y seguimiento ante las autoridades e instituciones competentes.
- Llevar a cabo acciones para bloquear los activos identificados y recuperar los fondos desviados de las plataformas.
Además, actuar con rapidez es esencial para aumentar las posibilidades de recuperar los fondos y limitar las pérdidas. Las estafas con criptomonedas pueden tener consecuencias financieras graves. Visita nuestro guía sobre criptomonedas en Europa: repatriación, fiscalidad y fraudes para más información.
Por último, si has sido víctima de un crypto fraude, contáctanos en info@arthurmarin.com o al teléfono +32 465 345 345 para solicitar una asesoría jurídica personalizada y recuperar los fondos perdidos.
